НАШ АДРЕС: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КАРЕЛЬСКИЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 4, - М. ЧЕРНАЯ РЕЧКА info@pravconsult.ru

БИЗНЕС НАЧАЛ МАССОВУЮ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ ИЗ-ЗА ЧЕРНЫХ СПИСКОВ ЦБ

Бизнес начал массово ликвидироваться и регистрироваться заново для исключения из черных списков сомнительных клиентов, рассылаемых ЦБ. Клиенты, попавшие в категорию сомнительных, сначала пытались вести переговоры с банками о возобновлении обслуживания, однако поняв, что это безрезультатно, стали прибегать к перерегистрации. Эту ситуацию подтвердили юристы и аудиторы, к которым обращаются предприниматели.

Многие банки при этом отслеживают «черную метку», и даже после перерегистрации не могут открыть счет, поэтому новый ИП или юрлицо зачастую регистрируются на родственников или знакомых.

Из статистики ФНС видно, что всплеск перерегистрации пришелся на октябрь, то есть спустя месяц после начала рассылки Центробанком черных списков сомнительных банковских клиентов. В октябре было зафиксировано 58 тыс. ликвидированных ИП и 65 тыс. зарегистрированных. С ООО динамика похожая — в октябре было зарегистрировано 37 тыс. юрлиц, ликвидировано 62 тыс. компаний. В среднем это на 10 тыс. больше, чем в сентябре.

Черные списки сомнительных клиентов — это механизм обмена информацией между финансовыми организациями, ЦБ и Росфинмониторингом о клиентах, которым банками ранее было отказано в обслуживании или проведении операций из-за подозрений в нарушении закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Этот механизм заработал в конце июня, и с этого момента до октября количество «отказников» выросло с 200 тыс. до 460 тысяч.

Процедура и способы ликвидации ООО — читайте здесь

 

 

НАШИ НОВОСТИ

ЗА ЧТО НАКАЖУТ НОМИНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Многие номинальные директора компаний уверены, что им нечего бояться, потому что они ничего не решали в бизнесе. Но это не так, и формального главу фирмы-банкрота могут заставить отвечать по ее долгам. Правда, закон позволяет ему избежать...

читать далее

СУДЫ ПОМОГУТ КРЕДИТОРАМ В БОРЬБЕ С ФИКТИВНЫМИ ДОЛГАМИ

Если ты добросовестный кредитор и не хочешь допустить в реестр фиктивные долги – твоя участь незавидна. Тому, кто не участвовал в сделке, очень сложно доказать её мнимость или притворность, ведь у него по определению нет доступа к нужным документам....

читать далее

КС ПОЗВОЛИЛ ПРОВОДИТЬ ОБЫСК У АДВОКАТОВ

Конституционный суд забраковал жалобу на нормы законов об оперативно-розыскной деятельности и об адвокатуре, которые позволяют под видом обследования помещений проводить обыск у адвоката, игнорируя нормы УПК. Представители адвокатского сообщества...

читать далее
Сервис обратного звонка RedConnect